Wen Cay Y.W. (noto anche come Luis Ye) era il capo di un'organizzazione criminale dedicata al prestito e al recupero dei debiti, per la maggior parte del gioco, oltre al riciclaggio di denaro. Gli agenti della Brigata di Stranjeria di Madrid hanno arrestato 31 membri di nazionalità cinese, di cui sette sono entrati in prigione. Gli arresti estorsioni a compatrioti e hanno preso prestiti direttamente dal gioco, sia in casinò della regione che in partite clandestini. Gli interessi erano così alti che potevano arrivare fino al 10% di tutti i giorni. Per ottenere il debito, non esitavano a minacciare di morte, rapimenti e persino l'amputazione di alcuni membri. L'organizzazione utilizzava un complesso intrecciato per introdurre ingenti somme di denaro nel circuito legale. I movimentano da un conto ad un altro grazie a un complesso di lavoro. I ricercatori hanno rilevato i movimenti di denaro in contanti in conti per valori superiori.
Gli arrestati avevano un complesso di aziende che si occupavano anche di riciclare denaro